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韓國金融服務委員會發布交易所反洗錢和KYC監管框架和準則

2021-03-14 16:00:08 閱讀(51)

作為韓國的主要金融監管機構,韓國金融服務委員會(FSC)公布了加密交易所全新的反洗和KYC監管框架準則。

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積極的變化,嚴格的加密規定

在加密貨幣證券交易所新的反洗錢指南中,韓國金融服務委員會收緊了以前對加密貨幣,交易和用戶監測的規定,并要求韓國金融監督機構——韓國金融情報部嚴格監督加密貨幣的交易和用戶活動

作為監管加密貨幣本地市場的更大措施的一部分,韓國金融服務委員會已下令相關部門調查為加密貨幣證券交易所提供虛擬賬戶服務的三家行,即農合銀行、韓亞銀行和韓國國民銀行。

其次,加密貨幣證券交易所必須進行客戶盡職調查(CDD)或強化盡職調查(EDD),以確保:

1.外國不能在朝鮮當地的加密貨幣證券交易所買賣資產;

2.罪犯不能秘密使用個人賬戶洗錢;

3.阻止可以交易和支付的交易;

由于犯罪組織可能借用個人賬戶在當地的加密貨幣證券交易所購買大量資金,然后將其提取到不同的賬戶,韓國金融服務委員會命令加密貨幣證券交易所對新用戶進行廣泛的客戶盡職調查。

韓國政府實施的第二項政策是監管進出加密貨幣證券交易所的可疑資金和與加密貨幣證券交易所有關的銀行賬戶,以防止“泡菜溢價”再次出現。如果銀行和監管部門認為用戶或組織為了利用韓國的“泡菜溢價”轉移了大量資金,他們有權啟動用戶或組織調查。

通過在加密的數字貨幣證券交易所實施反洗錢、KYC等一系列監管措施,表明韓國政府希望讓加密貨幣市場更易于管理。

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現在,加密貨幣已經是一個合法的行業

此前,韓國金融服務委員會和金融監督服務管理局(FSS)承認,政府不愿意監管加密貨幣市場,因為擔心當地投資者誤解該行業已被政府合法化。

然而,由于黑客攻擊和安全漏洞的不斷發生,韓國政府意識到現在有必要對整個市場進行監管。

現在,韓國政府針對加密貨幣證券交易所發布的新的反洗錢指南被認為是該國歷史上第一次對加密貨幣市場進行監管,也是他們進行市場監管的第一步。

預計未來幾個,韓國監管機構將與當地銀行和加密貨幣證券交易所合作,更好地建設整個市場。數字貨幣https://www.bibaodao.com/currencies/

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